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“老赖”转移钱款逃避执行 法官查明真相案件结清
2018-05-02 09:50:00 作者:刘黎明、 陈兆扬 编辑:集丹 来源:河北法制网

3名被执行人从外地要回140万元欠款,偷偷转移藏匿,逃避法院执行。执行法官缜密查证,揭开3人的秘密。4月25日,3名被执行人迫于法律威慑,将30万元执行款全部还清。

2017年5月12日,被执行人李某、周某、张某因生意需要向同村王某借款30万元,当时双方约定三个月内还清。可借款到期后,李某等3人违约。碍于同村的缘故,王某同意再延长一个月期限。但一个月后,李某、周某、张某却再次食言。王某多次催要无果后,于2017年11月4日将李某等3人起诉到孟村回族自治县人民法院。经办案法官调解,李某等3人答应于2018年1月13日一次性付清欠款。可到期后,李某等3人仍不履行还款义务。

今年2月27日,王某向孟村法院提出强制执行申请。执行法官吴玉超受理案件后,利用执行网络查控系统对被执行人李某、周某、张某3人名下的财产进行了查询,结果一无所获。吴法官又前往李某等3人家里了解情况并督促执行。但李某等3人均称其经营的扣件厂因外欠无法要回,且扣件行业不景气,厂子也停工了,无法还款。

吴法官了解到,在债权人王某申请执行前的一段时间,李某等3人经营的扣件厂还在正常运转,突然不干了,里面一定有猫腻。吴法官决定查个水落石出。

随着调查步步深入,执行线索清晰起来。原来,在王某申请执行前,李某等3人在重庆要回了140多万元的欠款。为了防止被法院执行,李某等3人商定暂时将这140多万元转到厂门卫牛某名下的个人存款账户里,并许诺给牛某1万元好处费,密码、银行卡、手机短信由3人分别掌管。为了安全起见,3人还与牛某伪造了一份借款协议书,准备春节前就把钱分了。后来,由于李某、周某与张某在钱的分配上意见不一致,发生了内讧,致使这笔钱始终没有分配,扣件厂也歇业了。

为防止140万元被李某等人再次转移,吴法官直接与门卫牛某接触。牛某无法对出借给李某等人140万元钱的给付方式和资金来源交代清楚,不得不将与李某等人密谋的实情和盘托出。

4月24日,李某等3人被拘传到孟村法院。在事实面前,3人承认了规避执行的事实。在吴法官严厉批评教育下,李某等3人认识到了再不履行义务的法律后果,乖乖将30万元执行款一次性转到法院账户上。